全鏈條打擊一體化治理 營造清朗網(wǎng)絡(luò)空間

——最高人民檢察院第四檢察廳負(fù)責(zé)人就

發(fā)布檢察機關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例答記者問

在中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加強打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作的意見》(以下簡稱《意見》)之際，4月21日，最高人民檢察院發(fā)布10件打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例。就檢察機關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作相關(guān)問題，最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人接受記者采訪。

不僅要警示和引導(dǎo)，也要推動社會治理

問題一：當(dāng)前，打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作受到社會高度關(guān)注。在今年全國兩會期間，人大代表、政協(xié)委員對此討論熱烈。最高檢發(fā)布這批案例主要有哪些考慮？這批案例又有哪些特點？

答：近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪呈多發(fā)態(tài)勢，嚴(yán)重影響人民群眾安全感，嚴(yán)重污蝕網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。據(jù)統(tǒng)計，2021年，檢察機關(guān)起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪近4萬人，起訴幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪12.9萬人。以習(xí)近平同志為核心的黨中央高度重視打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，2021年4月，習(xí)近平總書記作出重要指示強調(diào)，堅持以人民為中心，全面落實打防管控措施，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢。近日，中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《意見》，加強頂層制度設(shè)計，為做好今后一段時期打擊治理工作提供了重要遵循。一年來，檢察機關(guān)認(rèn)真貫徹落實，把打擊治理工作列為“我為群眾辦實事”的重點任務(wù)之一，依法嚴(yán)厲懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪，協(xié)同推進網(wǎng)絡(luò)綜合治理。

發(fā)布這批典型案例，我們主要有三方面考慮：一是警示犯罪分子。通過揭露犯罪行為本質(zhì)和嚴(yán)重社會危害，表明檢察機關(guān)依法從嚴(yán)懲治的堅定立場，正告那些正在實施或者準(zhǔn)備實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪的人員要迷途知返，絕不能有任何僥幸心理。二是引導(dǎo)社會公眾。通過揭示犯罪方式手段，戳穿犯罪分子設(shè)計的“騙局”，引導(dǎo)社會公眾增強識騙防騙的意識和能力。三是推動社會治理。通過反映辦案中所發(fā)現(xiàn)的行業(yè)監(jiān)管、社會治理的風(fēng)險漏洞，提出檢察機關(guān)的意見建議，會同相關(guān)部門加強源頭治理、綜合治理。

這批典型案例主要有兩個特點。從案件類型看，包括電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪(案例一至案例五)和與之關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪(案例六至案例十)兩大類，較為全面反映電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪樣態(tài)，較為深入揭示此類犯罪社會危害。從檢察履職看，突出依法能動履職，不僅介紹加強司法辦案、依法打擊犯罪的成效，還介紹檢察機關(guān)主動作為，協(xié)同推進社會治理的實踐，從不同角度展現(xiàn)檢察機關(guān)“懲處為要、預(yù)防為先、治理為本”的理念和作為。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪領(lǐng)域廣、手段新、危害深

問題二：當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)，從所發(fā)布的案例看，可以說是花樣翻新?？煞窠榻B一下此類犯罪當(dāng)前的主要特點？

答：對于當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主要特點，可以用九個字來概括，即領(lǐng)域廣、手段新、危害深。

領(lǐng)域廣，就是指詐騙行為涉及日常生活諸多領(lǐng)域，投資理財、相親交友、網(wǎng)絡(luò)購物類詐騙占到近一半，尤其是投資理財類詐騙位居首位。

手段新，首先是新在詐騙“話術(shù)”上，犯罪分子往往蹭前沿業(yè)態(tài)的熱點，以新技術(shù)、新概念包裝詐騙項目并吸引社會公眾參與其中，比較典型的就是以投資虛擬貨幣實施的詐騙。其次是新在詐騙“技術(shù)”上，不少網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備被非法用于違法犯罪，不僅提高了犯罪效率、降低了犯罪成本，也為犯罪分子逃避監(jiān)管或規(guī)避調(diào)查提供了支持幫助。再次，新在詐騙“空間”上，犯罪分子在傳統(tǒng)跨地域(疆域)基礎(chǔ)上，出現(xiàn)了跨平臺的趨勢。行為人將整個詐騙行為分割成多個子行為(如收集信息、引流、虛假投資、洗錢等)，在多個平臺上實施。從單個平臺看，每個行為都是符合規(guī)則的，但是串聯(lián)起來就是一個相互配合、相互銜接的犯罪行為。

危害深，體現(xiàn)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪危害程度疊加升級，影響擴大蔓延。此類案件尤其是跨境案件，往往被騙群眾多、涉案金額大，不少是老百姓的養(yǎng)老錢、看病錢、求學(xué)錢。網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)滋生蔓延，導(dǎo)致犯罪門檻降低，一些法律意識淡薄的普通民眾參與其中。尤其在“斷卡”行動中發(fā)現(xiàn)，不少年輕人貪圖出售“兩卡”(即電話卡、銀行卡)、幫助轉(zhuǎn)移資金后帶來的物質(zhì)回報，甚至將此作為“職業(yè)”坐等收益，不僅深陷犯罪泥潭，而且導(dǎo)致思想滑坡、觀念扭曲，催生不良網(wǎng)絡(luò)文化。

問題三：公民個人信息已成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“基本物料”，非法獲取、提供、使用個人信息行為在網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)領(lǐng)域呈多發(fā)態(tài)勢。請您介紹一下這方面案件特點以及檢察機關(guān)在打擊治理方面主要舉措？

答：當(dāng)前，犯罪分子或是通過非法獲取的公民個人信息注冊手機卡、銀行卡，以此作為詐騙犯罪的基礎(chǔ)工具；或是利用這些信息對詐騙對象進行“畫像”實施精準(zhǔn)詐騙。從檢察辦案情況看，被泄露的公民個人信息種類多，其中不乏個人敏感信息。這些信息幾經(jīng)流轉(zhuǎn)，不少被犯罪分子所利用，給普通民眾帶來極大的不安全感。特別是一些行業(yè)“內(nèi)鬼”泄露信息問題相對突出。。

檢察機關(guān)高度重視公民個人信息保護，認(rèn)真落實個人信息保護法，持續(xù)加大對侵犯公民個人信息犯罪的打擊力度。2021年，檢察機關(guān)共起訴侵犯公民個人信息犯罪9800余人，同比上升64%。特別是將行業(yè)“內(nèi)鬼”作為打擊重點，依法從嚴(yán)懲處，從重提出量刑建議，共審查起訴相關(guān)涉案人員300余件500余人。積極穩(wěn)妥開展公益訴訟，2021年，共辦理個人信息保護領(lǐng)域公益訴訟案件2000余件。

下一步，檢察機關(guān)將把懲治侵犯公民個人信息作為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重點工作，將行業(yè)“內(nèi)鬼”和職業(yè)團伙作為重點從嚴(yán)懲治。在查辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的同時，溯源上游個人信息泄露的渠道和人員，圍繞信息獲取、流通、使用等各環(huán)節(jié)，同步加強全鏈條打擊。聚焦侵害個人敏感信息、特殊群體個人信息以及大規(guī)模個人信息案件，聚焦重點行業(yè)部門和平臺企業(yè)，強化刑事檢察和公益訴訟檢察部門辦案聯(lián)動，推動源頭治理。結(jié)合司法辦案，持續(xù)推動行業(yè)教育和社會警示，提升全社會法治意識，營造全民保護的社會氛圍。

懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，關(guān)鍵在于“治”

問題四：今年全國兩會上，張軍檢察長在報告中指出，網(wǎng)絡(luò)虛擬空間，依法治理要實。特別強調(diào)要加強網(wǎng)絡(luò)訴源治理。這次發(fā)布的多個案例也突出這方面履職。在加強網(wǎng)絡(luò)治理方面，檢察機關(guān)在今后工作中將有哪些具體考慮？

答：近年來，我們發(fā)現(xiàn)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)的背后，其實折射出不少社會治理問題?！兑庖姟吠怀鰪娬{(diào)，切實強化金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)監(jiān)管，強化源頭治理，讓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙無處生根。在與不斷升級的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪斗爭中，司法機關(guān)要做到“魔高一尺、道高一丈”，光靠“懲”、只有“懲”是不夠的，關(guān)鍵還是在于“治”，做到“懲”“治”結(jié)合，以“懲”促“治”。

檢察機關(guān)如何加強網(wǎng)絡(luò)訴源治理？我認(rèn)為，首先，要有融入?yún)⑴c的能動自覺。這就要求檢察人員不能止于辦案，而要站在推動社會治理體系和治理能力現(xiàn)代化的高度，主動延伸監(jiān)督，加強反向?qū)徱?，為社會治理、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管發(fā)出“檢察預(yù)警”、提供“檢察方案”。這批案例所反映的社會治理問題，都是檢察人員在辦案中總結(jié)發(fā)現(xiàn)的，體現(xiàn)了檢察機關(guān)能動履職的自覺。其次，要有發(fā)現(xiàn)問題的專業(yè)能力。在網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)時代，要特別注重數(shù)據(jù)賦能，推動建立數(shù)據(jù)內(nèi)外部共享互通，加強數(shù)據(jù)集成分析，實現(xiàn)由個案辦理式監(jiān)督向類案治理式監(jiān)督轉(zhuǎn)變，及時發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)治理的“死角”“盲點”。再次，還要有推動解決的擔(dān)當(dāng)智慧。要有協(xié)同推動意識，主動向有關(guān)行業(yè)、企業(yè)通報反映問題，善于利用典型案例、重點數(shù)據(jù)闡釋說明問題，綜合運用制發(fā)檢察建議、提起公益訴訟、推動企業(yè)合規(guī)、開展普法宣傳等形式共同推動解決問題，，真正實現(xiàn)協(xié)同共治的雙贏多贏共贏的效果。

做到三個“切莫” 筑牢心中“防詐墻”

問題五：作為具體負(fù)責(zé)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的部門，對于廣大公眾如何防騙識騙，可否提一些有針對性建議？

答：最關(guān)鍵還是要按照《意見》要求，建議全方位、廣覆蓋的反詐宣傳教育體系，在每個人內(nèi)心里筑起“防詐墻”，形成全社會反詐的濃厚氛圍。

一是切莫貪圖眼前蠅頭小利。被害人貪圖小利，這是多數(shù)詐騙犯罪得逞的重要原因。天下沒有免費的午餐，我們一定不能輕信網(wǎng)絡(luò)上尤其是陌生人所謂“一夜暴富”“高額收益”“內(nèi)部消息”“專家意見”等話語。對于自身不熟悉的行業(yè)、領(lǐng)域，要充分反復(fù)了解，審慎作出決定，不要被眼前小利蒙蔽雙眼誤入騙局。

二是切莫追隨不良網(wǎng)絡(luò)文化。當(dāng)前，不良網(wǎng)絡(luò)文化腐蝕著公眾的思想，降低了一些人在網(wǎng)絡(luò)空間辨別分析的能力。犯罪分子正是抓住這一特點，緊盯沉溺于不良文化的群體實施精準(zhǔn)詐騙。比較典型的如“飯圈”文化，利用年輕人“追星”的盲從心理輕松達到詐騙目的。對此，我們要自覺遠離抵制不良低俗文化，追尋向上向善的網(wǎng)絡(luò)文化，要以健康的心態(tài)參與網(wǎng)絡(luò)活動，切不可抱著“獵奇”“獵艷”等不良心態(tài)，落入犯罪分子設(shè)計的“陷阱”。

三要切莫輕信“前沿概念技術(shù)”。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，各種新概念、新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)不斷出現(xiàn)，社會公眾對此認(rèn)識不清、了解不深。犯罪分子正是利用這種信息不對稱吹捧概念、包裝項目，以“新瓶裝舊酒”“掛羊頭賣狗頭”等方式實施詐騙。社會公眾要以科學(xué)理性的態(tài)度看待這些前沿概念、技術(shù)，盡可能通過正規(guī)渠道認(rèn)識了解，不要輕信所謂“專家”“內(nèi)部人士”的意見，三思而后行，增強風(fēng)險防范意識和識別能力。 【編輯:姜雨薇】